OctaFX पे सर्जिकल स्ट्राइक: ED ने अवैध ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए OctaFX के बैंक खाते से 21.14 करोड़ रुपये फ्रीज किया

Last updated on July 19, 2023 6:38 am

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OctaFX News :- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने OctaFX और उससे संबंधित संस्थाओं के बैंक खाते की शेष राशि को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत अंतरराष्ट्रीय दलालों के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में 21.14 करोड़ की राशि को फ्रिज किया है। आज हम जानेंगे octafx legal or illegal in india, is octafx sebi registered is octafx legal in india 2022 octafx india office rbi approved forex broker in india, why octafx is not banned in india, octafx legal in india in hindi, is octafx copy trading legal in india

क्या हैं मामला

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को एक ‘अलर्ट लिस्ट’ जारी की थी जिसमें OctaFX सहित 34 संस्थाओं के नाम थे, जो देश में फॉरेक्स में डील करने और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

इससे पहले, ईडी ने फेमा के नियमों के अनुसार कई OctaFX India Private Ltd और इंटरनैशनल ब्रोकर्स के माध्यम से अवैध ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग, जैसे OctaFX ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट www.octafx.com के मामले में संबद्ध व्यवसायों की तलाशी ली थी।

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अलर्ट सूची में अल्पारी, हॉटफोरेक्स और ओलंप ट्रेड भी शामिल थे। एक बयान में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि निवासी व्यक्ति FEMA के संदर्भ में केवल अधिकृत व्यक्तियों के साथ और अनुमत उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन कर सकते हैं।

क्यों है निशाने पर OctaFX ?

OctaFX का सोशल नेटवर्किंग साइटों पर भारी मार्केटिंग किया जाता है और अपने प्लेटफार्मों पर ग्राहकों को लाने के लिए रेफरल-आधारित प्रोत्साहन संरचनाओं का उपयोग करता है। यह पता चला है कि उपयोगकर्ताओं से पैसा इकट्ठा किया जाता है और नकली संगठनों के माध्यम से फ़नल किया जाता है, आमतौर पर यूपीआई या स्थानीय बैंक लेनदेन के माध्यम से।

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इन निवेशकों और उपयोगकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने के बाद, एकत्रित नकदी को एक ही समय में कई ई-वॉलेट खातों जैसे कि नेटेलर, स्क्रिल, या नकली इकाई बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा, इस ट्रेडिंग ऐप पर कपटपूर्ण राशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा Zanmai Labs Pvt. Ltd. के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी और अन्य संपत्ति हासिल करने के लिए उपयोग किया गया था।

Zanmai Labs Pvt. Ltd. वज़ीरक्स वॉलेट में भारतीय रुपये जमा करने के लिए बैंकिंग चैनल और एक पुल का काम करता है, जिसे बाद में Binance एक्सचेंज (केमैन द्वीप में स्थित एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज) में स्थानांतरित कर दिया जाता हैं !, जिसके परिणामस्वरूप क्रिप्टोकरेंसी के रूप में विदेशी कंपनियों को भारतीय नकदी का हस्तांतरण होता । ईडी ने एक बयान में कहा, “आगे की जांच जारी है।” (एएनआई)

OctaFX ट्रेड के लिए अनधिकृत

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा

उक्त ऐप (OctaFX) और इसकी वेबसाइट को फॉरेक्स ट्रेडिंग में डील करने के लिए RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा व्यापार का संचालन और संचालन (मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं किया जा रहा है) अवैध है, और फेमा विनियमों का भी उल्लंघन करता है

यदि निवासी व्यक्ति फेमा के तहत अनुमत उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन करते हैं तो फेमा के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। यदि विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर किए जाते हैं जो केंद्रीय बैंक द्वारा अधिकृत नहीं हैं, तो कानूनी कार्रवाई भी उत्तरदायी होगी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसे कुछ ईटीपी की प्राधिकरण स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगने के संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं।

एक बयान में, आरबीआई ने कहा,

सूची में उन संस्थाओं के नाम भी शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2018 के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए न तो अधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए ईटीपी के लिए अधिकृत हैं।

कौन से Apps Illegal हैं फोरेक्स ट्रेड के लिए ?

अन्य नाम जिन्हें लाल सूची में शामिल किया गया है, वे हैं फॉरेक्स4मनी, ईटोरो, एफएक्ससीएम, एनटीएस फॉरेक्स ट्रेडिंग, अर्बन फॉरेक्स और एक्सएम। बैंक ने कहा, “सूची में नहीं आने वाली इकाई को आरबीआई द्वारा अधिकृत नहीं माना जाना चाहिए।”

आरबीआई ने कहा,

सेबी के अनुसार फोरेक्स ट्रेडिंग किस प्लेटफार्म पे किया जाये ?

सेबी द्वारा अनुमोदित प्लेटफॉर्म्स जैसे एंजेल ब्रोकिंग , मोतीलाल ओसवाल , कार्वी, ज़ेरोधा और कोटक इत्यादि हैं !