दोस्तों, शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग और घपले-घोटाले की खबरें तो आपने बहुत सुनी और पढ़ी होंगी लेकिन अब क्रिप्टोकरेंसी में इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला प्रकाश में आया है. यह क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में पहला इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला होगा. क्या हैं पूरी कहानी पहले क्रिप्टोकरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग की ?
यह मामला अमेरिका में सामने आया है. इसमें दो भारतीय भाई इशान और निखिल वाही और समीर रमानी के क्रिप्टोकरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल होने का आरोप लगा है.
जब कंपनी के कर्मचारी या उनके करीबी अवैध तरीके से कंपनी के शेयर्स की खरीद-बिक्री करके मुनाफा कमाते हैं, तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं. यह खासकर कंपनी की किसी गोपनीय जानकारी के आधार पर किया जाता है और सिर्फ खास कर्मचारियों को पता होता है कि किन्ही नए कारणों से आने वाले समय में कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ेंगे और वे इस स्थिति का स्वयं या अपने माध्यम से अपने किसी करीबी को एडवांस में फायदा उठाते हैं.
जब कंपनी का कोई एग्जिक्यूटिव या उसके मैनेजमेंट से जुड़ा कोई आदमी उसकी (कंपनी की) अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर शेयर खरीद या बेचकर गलत ढंग से मुनाफा कमाता है तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है.
यह पारम्परिक रूप से स्टॉक मार्केट में होता हैं जो की बहुत गहरे तरीके से Regulated या नियमित होते हैं
क्या क्रिप्टोकरेंसी में इनसाइडर ट्रेडिंग संभव हैं ?
जी हा दोस्तों, अब यह मामला क्रिप्टो मार्केट में भी सामने आया हैं जिसे यहाँ विस्तार से दिया जा रहा हैं
पृष्ठभूमि
कॉइनबेस हमेशा से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंजों में से एक रहा हैं। कॉइनबेस के यूजर्स कॉइनबेस के अपने ऑनलाइन खातों के माध्यम से विभिन्न क्रिप्टो संपत्तियों (Crypto Assets) का अधिग्रहण, विनिमय और बिक्री कर सकते हैं जैसा की अन्य एक्सचेंजों में होता हैं । समय-समय पर, कॉइनबेस नई क्रिप्टो संपत्तियों को लिस्ट करता हैं, जिन्हें वहा Trade किया जाता हैं.
सामान्यतः इस समाचार से कि एक्सचेंज फलां क्रिप्टोकरंसी को लिस्ट करने जा रहा हैं उसका बाजार मूल्य आमतौर पर लिस्टिंग की घोषणा के बाद काफी बढ़ जाता हैं। इसलिए, सभी एक्सचेंज सामान्यतः ऐसी जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखते हैं और अपने कर्मचारियों को उस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करने से प्रतिबंधित करते हैं, जिसमें उस जानकारी के आधार पर व्यापार करने वाले किसी भी व्यक्ति को “टिप” प्रदान करना शामिल हैं। क्या हैं पूरी कहानी पहले क्रिप्टोकरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग की ?
इशान वाही और कॉइनबेस
इशान वाही को अक्टूबर 2020 में कॉइनबेस के Asset Listing Team में शामिल किया गया था
इस रोल में इशान को कॉइनबेस द्वारा कौन सी करंसी लिस्ट किया जाना हैं उसकी तिथि और कब से Trade शुरू होने वाला हैं आदि गोपनीय जानकारी आराम से मिलती थी
अगस्त 2021 से मई 2022 तक इशान वाही को, कॉइनबेस (Coinbase) के एक निजी कॉइनबेस के मैसेजिंग चैनल में जोड़ा गया था जो बेहद गोपनीय मामलों को कुछ कर्मचारियों के बीच चर्चा हेतु बनाया गया था और इसी उद्देश्य हेतु स्पष्ट रूप से आरक्षित था।
यह चैनल कॉइनबेस में क्रिप्टो लिस्टिंग प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए बनाया गया था। इसमें क्रिप्टो लिस्टिंग के बारे में सभी अंतरंग विवरण थे जैसे कि लिस्टिंग की तारीख, घोषणा की तारीख और अन्य समय सीमाएं। इस ग्रुप को बेहद गोपनीय रखा गया था क्योंकि इसे शीर्ष पदानुक्रम में कई लोगों के साथ साझा भी नहीं किया गया था
यह क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में पहला इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला होगा.
इन लोगों ने एक मिलियन डॉलर यानी लगभग 8 करोड़ रुपए अवैध तरीके से कमाए हैं.
आरोपी वाही बंधुओं को सिएटल में गिरफ्तार किया गया.
कॉइनबेस एक्सचेंज से जुड़ा मामला हैं क्रिप्टोकरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग- क्या हैं चार्ज ?
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अटॉर्नी डेमियन विलियम्स और फेडरल जांच ब्यूरो के न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर-इन-चार्ज माइकल जे. ड्रिस्कॉल ने गुरुवार को इस केस को खोलने की घोषणा की. इस मामले में वाही ब्रदर्स और रमानी पर कपट का षड्यन्त्र और क्रिप्टोकरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग का चार्ज लगा है. इन तीनों ने कॉइनबेस एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली क्रिप्टो एसेट को लेकर गुप्त सूचनाएं लीक की.
कितने और कौन से टोकन की इनसाइडर ट्रेडिंग से वाही बंधुओ और समीर रमानी ने लाभ कमाया ?
25 अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी में इनसाइडर ट्रेडिंग
इनमे से मुख्य निम्न हैं 👇
कितना अवैध लाभ कमाया?
इस मामले में आरोपियों ने कम से कम 25 अलग-अलग क्रिप्टो एसेट में अवैध व्यापार किया और लगभग 1.5 मिलियन अमरीकी डालर का अवैध प्रॉफिट कमाया है.
कैसे इस क्रिप्टोकरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग का पर्दाफाश हुआ ?
12 April 2022 को एक ट्विटर अकाउंट जो क्रिप्टो समुदाय में अच्छी तरह से जाना जाता है, जिसमें 700K+ Followers हैं, ने ट्वीट किया कि उसने एक एथेरियम ब्लॉकचैन वॉलेट की पहचान की थी, जिसने कॉइनबेस एसेट लिस्टिंग पोस्ट में प्रदर्शित होने वाले एक टोकन को उस पोस्ट से लगभग 24 घंटे पहले सैकड़ों-हजारों डॉलर के टोकन खरीदे थे।
बाद में पता चला यह खरीद समीर रमानी द्वारा किया गया था
13 अप्रैल 2022 को कॉइनबेस ने इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए लिखा कि
कॉइनबेस ने क्या कार्यवाही की
11 मई 2022 को कॉइनबेस के सुरक्षा संचालन निदेशक (Coinbase’s director of security operations) ने ईशान वाही को एक मीटिंग के लिए एक मेल भेजा। बैठक का मुख्य एजेंडा कंपनी की क्रिप्टो लिस्टिंग प्रक्रिया के बारे में चर्चा करना था।
16 मई 2022 को इशान ने मीटिंग आमंत्रण को स्वीकार किया और लिखा की वह मीटिंग में उपस्थित रहेगा
इशान वाही द्वारा देश छोड़ने की कोशिश
रविवार, मई 15, 2022 की शाम को, ईशान वाही ने भारत के लिए एकतरफा उड़ान हेतु टिकट खरीदी, जो अगले दिन कॉइनबेस द्वारा मीटिंग किए जाने से कुछ समय पहले प्रस्थान करने वाली थी। उड़ान में सवार होने से पहले, ईशान वाही ने कॉइनबेस के कर्मचारियों को झूठ ही में बताया कि वह पहले ही भारत के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, जबकि वह नहीं गए थे।
उड़ान की बुकिंग और उसके निर्धारित प्रस्थान के बीच के घंटों में, ईशान वाही ने निखिल वाही और रमानी को कॉइनबेस की जांच के बारे में कॉल और टेक्स्ट किया, और उन दोनों को 11 मई, 2022 को कॉइनबेस के सुरक्षा संचालन निदेशक से प्राप्त संदेशों की एक तस्वीर भेजी।
16 मई, 2022 की भारत की उड़ान में सवार होने से पहले, ईशान वाही को कानून प्रवर्तन ने रोक दिया और देश छोड़ने से रोक दिया और पाया कि वह अपने साथ तीन बड़े सूटकेस, सात इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दो पासपोर्ट, पहचान के कई अन्य रूप, यू.एस. मुद्रा में सैकड़ों डॉलर, वित्तीय दस्तावेज, और अन्य Personal Effects लिए हुए थे।
इशान और निखिल वाही गिरफ्तार
सिक्यूरिटी एंड एक्सचेंज कमिशन ने गुरुवार को इन तीन लोगों के खिलाफ क्रिप्टोकरेंसी इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों की घोषणा की. वाही बंधुओं को गुरुवार सुबह सिएटल में गिरफ्तार किया गया. इनको वाशिंगटन के जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा. एसईसी कम्प्लेन में कहा गया है कि माना जा रहा है कि रमानी वर्तमान में भारत में है. रमानी और ईशान वाही ने एक ही समय में ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और घनिष्ठ मित्र बने.
केस के मुताबिक, इस इनसाइडर ट्रेडिंग से इन लोगों ने एक मिलियन डॉलर यानी लगभग 8 करोड़ रुपए अवैध तरीके से कमाए हैं, 32 वर्षीय ईशान वाही (Ishan Wahi) और उसका 26 वर्षीय भाई निखिल वाही (Nikhil Wahi) भारत के नागरिक हैं और सिएटल में रह रहे थे. वहीं, उनका इंडियन अमेरिकन दोस्त 33 वर्षीय समीर रमानी ह्यूस्टन में रहता है.
कॉइनबेस की प्रतिक्रिया
कॉइनबेस की तरफ से इसके सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने एक लंबी ब्लॉग पोस्ट से कॉइनबेस की स्थिति को साफ़ किया
कॉइनबेस, कंपनी की Sensitive जानकारी के अनुचित उपयोग के आरोपों को बहुत गंभीरता से लेता है, जैसा कि इस मामले की हमारी तीव्र जांच से पता चलता है। फिर से, हम इस तरह के कदाचार के लिए जीरो टॉलरेंस रखते हैं और किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे ।
एक बार जब हमने अपने संदेह पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त सबूत एकत्र कर लिए, तो हमने न्याय विभाग (DoJ) को इन व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान की और हमारे कर्मचारी (इशान वाही) को कंपनी से निकाल दिया।
हम समझते हैं कि एसईसी (SEC) ने आज इस गलत काम से संबंधित प्रतिभूति धोखाधड़ी (Security Fraud) के आरोप अलग से दायर किए हैं। डीओजे (DoJ) ने प्रतिभूति धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया। हमारे मंच पर सूचीबद्ध कोई भी संपत्ति प्रतिभूतियां नहीं है, No assets listed on our platform are securities और SEC की कार्यवाही आज की उचित कानून प्रवर्तन कार्रवाई से एक ध्यान हटाने की कार्यवाई है
ईशान वाही पर वायर फ्रॉड की साजिश के दो और वायर फ्रॉड के दो मामले दर्ज हैं. इनमें में से प्रत्येक में अधिकतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है.
इसी तरह, निखिल वाही और रमानी पर वायर फ्रॉड की साजिश का एक और वायर फ्रॉड का एक आरोप लगाया गया है, जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है.
आरोपियों ने अपना जुर्म क़ुबूल नहीं किया
मीडिया ने बताया कि 32 वर्षीय ईशान वाही, क्रिप्टोक्यूरेंसी द कॉइनबेस ग्लोबल प्लेटफॉर्म के पूर्व उत्पाद प्रबंधक, ने अपने 26 वर्षीय भाई निखिल वाही के साथ संघीय इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है।
ईशान वाही का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि उनके खिलाफ आरोपों को “खारिज” किया जाना चाहिए क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग में प्रतिभूतियों या वस्तुओं को शामिल करना चाहिए और यह मामला रिपोर्टों के अनुसार नहीं है।
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